ACTA N.� 27-2024

 

Sesi�n ordinaria celebrada por el Consejo de Directores a las catorce horas con diez minutos del dos de julio de dos mil veinticuatro, con asistencia de los se�ores� Adriana Pacheco Madrigal, Secretaria General a. i. del Tribunal Supremo de Elecciones -quien preside-; Carolina Phillips Guardado, Directora General a. i. del Registro Civil; Sandra Mora Navarro, Directora Ejecutiva; Gerardo Felipe Abarca Guzm�n, Director General a. i. del Registro Electoral y de Financiamiento de Partidos Pol�ticos; Hugo Ernesto Picado Le�n, Director General del Instituto de Formaci�n y Estudios en Democracia; Xenia Guerrero Arias, Directora General de Estrategia Tecnol�gica y Gustavo Rom�n Jacobo, Director General de Estrategia y Gesti�n Pol�tico-Institucional.

 

De conformidad con el orden del d�a aprobado por la suscrita para esta sesi�n ordinaria, el cual incluye los documentos de agenda y sus respectivos antecedentes, los cuales fueron de conocimiento previo de las se�oras Directoras y se�ores Directores, se procede al conocimiento y votaci�n de cada uno de dichos asuntos.

ART�CULO PRIMERO. LECTURA Y APROBACI�N DEL ORDEN DEL D�A Y DEL ACTA DE LA SESI�N ORDINARIA ANTERIOR.

A) Se tiene por le�do y aprobado el orden del d�a de la presente sesi�n ordinaria.

B) No hay documentos para incorporar.

��������� C) Se tiene por le�da y aprobada la minuta de las sesiones ordinaria n.� 25-2024 y extraordinaria n.� 26-2024, con excepci�n de la se�ora Adriana Pacheco Madrigal, qui�n no particip� en dichas sesiones.

ART�CULO SEGUNDO. ASUNTOS INTERNOS DIVERSOS.

A) Avance sobre atenci�n CDIR-114-2024. De las se�oras Sandra Mora Navarro, Directora Ejecutiva y Xenia Guerrero Arias, Directora General de Estrategia Tecnol�gica, se conoce oficio n.� DE-1448-2024 del 21 de junio de 2024, mediante el cual en atenci�n al acuerdo adoptado en el art�culo segundo de la sesi�n ordinaria n.� 16-2024 celebrada el 26 de abril de 2024 por este Colegiado, brindan respuesta sobre las alternativas para mitigar el riesgo que mencion� la Auditor�a Interna acerca del informe especial n.� IES-03-2023 sobre la evaluaci�n de la ciberseguridad en el TSE.

Interviene la se�ora Directora Guerrero Arias: �Solo una observaci�n, tal vez Sandra recuerda esto, esas no son las soluciones es finales porque todav�a falta el informe final. Ah� lo que estamos haciendo es inform�ndole al CDIR lo que hemos hecho hasta hoy, yo creo que todav�a no debemos pasarle el informe porque no tenemos el documento final.�

Interviene la se�ora Secretaria General a. i. Pacheco Madrigal: �Ok, entonces, en ese caso ser�a pasar entonces a estudio de los se�ores Directores esas propuestas o nada m�s tener por conocidas? Yo creo que tenerlas por conocidas�

Interviene la se�ora Directora Mora Navarro: �Yo creo que tenerlas por conocidas, en ese oficio estamos poniendo una fecha, el plazo en el que nosotras mismas nos estamos teniendo para ya hacer entrega oficial de las propuestas.�

Interviene la se�ora Secretaria General a. i. Pacheco Madrigal: �Entonces para que hacerlo ahorita de conocimiento ahorita si no es el final. Est� bien, entonces eliminamos esa parte, hacer de conocimiento de la Auditor�a, listo.�

Se dispone: Tener por conocidas las alternativas propuestas por estas Direcciones.

B) Circular MH-DCoPCIR-0047-2024 de Contrataci�n P�blica de Ministerio de Hacienda.� De la se�ora Melissa Bagnarello Chaves, Prosecretaria General a. i. del Tribunal Supremo de Elecciones, se conoce memorando n.� STSE-0418-2024 del 24 de junio de 2024, mediante el cual remite la circular MH-DCoPCIR-0047-2024 de la Direcci�n de Contrataci�n P�blica del Ministerio de Hacienda, relativa a la mejora en el Sistema Integrado de Compras P�blicas (SICOP).

Se dispone: Tomar nota.

C) Justificaci�n de ausencia del se�or Gustavo Rom�n Jacobo a sesi�n del Consejo de Directores. De la se�ora Melissa Bagnarello Chaves, Prosecretaria General a. i. del Tribunal Supremo de Elecciones, se conoce oficio n.� STSE-1392-2024 del 25 de junio de 2024, mediante el cual comunica el acuerdo adoptado en el art�culo tercero de la sesi�n ordinaria n.� 67-2024, celebrada el 25 de junio de 2024 por el Tribunal Supremo de Elecciones, relacionado a la justificaci�n de ausencia del se�or Director General de Estrategia y Gesti�n Pol�tico-Institucional a la sesi�n ordinaria n.� 24-2024 del Consejo de Directores.

Se dispone: Tomar nota.

D) Remisi�n de propuesta documental �Reglamento Gesti�n Administrativa de Activos del Tribunal Supremo de Elecciones�. De la se�ora Sandra Mora Navarro, Directora Ejecutiva, se conoce oficio n.� DE-1465-2024 del 25 de junio de 2024, mediante el cual en atenci�n al acuerdo adoptado en el art�culo segundo de la sesi�n ordinaria n.� 01-2023 celebrada el 4 de enero de 2023 por este Colegiado, remite la propuesta documental sobre el �Reglamento Gesti�n Administrativa de Activos del Tribunal Supremo de Elecciones�.

Se dispone: Para su estudio e informe, el cual habr� de rendirse dentro del plazo de diez d�as h�biles, pase al Departamento Legal.

E) Atenci�n de criterio de solicitud de pr�rroga de oficio n.� CDIR-0132-2024. Del se�or Franklin Mora Gonz�lez, Auditor Interno, se conoce oficio n.� AI-260-2024 del 27 de junio de 2024, mediante el cual, seg�n lo ordenado en el art�culo segundo de la sesi�n ordinaria n.� 10-2024, celebrada el 6 de marzo de 2024, rinde criterio respecto a la solicitud de ampliaci�n del plazo solicitado en oficio n.� CEV-016-2023, seg�n detalla.

Se dispone: 1.-Tener por rendido el criterio, el cual se acoge. 2.- H�gase del conocimiento de la Comisi�n de �tica y Valores.

F) Estado de cumplimiento de recomendaciones del informe n.� IES-02-2021. Del se�or Franklin Mora Gonz�lez, Auditor Interno, se conoce oficio n.� AI-262-2024 SUSTITUIR del 27 de junio de 2024, mediante el cual se refiere a la atenci�n del Estado de cumplimiento de las recomendaciones y acciones de mejora del informe n.� IES-02-2021, seg�n detalla.

Se dispone: Proceda la Direcci�n General de Estrategia Tecnol�gica, a atender a la brevedad lo informado por el se�or Auditor Interno.

G) Nombramiento interino en el Consejo de Directores. De la se�ora Adriana Pacheco Madrigal, Prosecretaria General a. i. del Tribunal Supremo de Elecciones, se conoce oficio n.� STSE-1421-2024 del 27 de junio de 2024, mediante el cual comunica el acuerdo adoptado en el art�culo segundo de la sesi�n ordinaria n.� 68-2024, celebrada el 27 de junio de 2024 por el Tribunal Supremo de Elecciones, relacionado con el nombramiento interino de la se�ora Jinny Melissa Funes Blanco, como Profesional Ejecutor 3, Profesional en Derecho 1 en el Consejo de Directores, del 1.� de julio al 12 de setiembre de 2024.

Se dispone: Tomar nota.

H) Propuesta de ajuste del anteproyecto de presupuesto para el a�o 2025 del Tribunal Supremo de Elecciones.��� De la se�ora Adriana Pacheco Madrigal, Prosecretaria General a. i. del Tribunal Supremo de Elecciones, se conoce oficio n.� STSE-1425-2024 del 27 de junio de 2024, mediante el cual comunica el acuerdo adoptado en el art�culo quinto de la sesi�n ordinaria n.� 68-2024, celebrada el 27 de junio de 2024 por el Tribunal Supremo de Elecciones, relacionado con la �Propuesta de ajuste del anteproyecto de presupuesto para el a�o 2025 del Tribunal Supremo de Elecciones.�

Se dispone: Tomar nota.

I) Solicitud de autorizaci�n Administradores SICOP. De la se�ora Sandra Mora Navarro, Directora Ejecutiva, se conoce oficio n.� DE-1474-2024 del 26 de junio de 2024, mediante el cual remite la solicitud de autorizaci�n de Administradores SICOP, y literalmente manifiesta:

�En virtud de lo anterior, se solicita a este �rgano colegiado la respectiva autorizaci�n y la firma de la matriz o plantilla adjunta al presente oficio, con lo que se actualizar�a y documentar�a formalmente la designaci�n de los funcionarios mencionados, que como se indic� se viene ejecutando desde el a�o 2016 con la entrada en operaci�n del SICOP.

Una vez obtenida la autorizaci�n de cita esta Direcci�n proceder� a remitir lo correspondiente ante las autoridades reguladoras del SICOP.�

Se dispone: Aprobar conforme se solicita.

J) Comunicado de acuerdo. Del se�or Mynor Mora Chang, Coordinador de la Comisi�n de Continuidad del Negocio, se conoce oficio n.� CCN-004-2024 del 13 de junio de 2024, relativo al acuerdo adoptado en el art�culo segundo inciso A de la sesi�n ordinaria n.� 2-2024, celebrada el 12 de junio de 2024 por dicha comisi�n, mediante el cual hace de conocimiento a este �rgano colegiado de la importancia que reviste para la instituci�n contar con la aprobaci�n del Plan de Continuidad del Negocio del TSE, seg�n expone.

Se dispone: Tomar nota.

K) Comunicado de acuerdo. Del se�or Mynor Mora Chang, Coordinador de la Comisi�n de Continuidad del Negocio, se conoce oficio n.� CCN-005-2024 del 13 de junio de 2024, relativo al acuerdo adoptado en el art�culo segundo inciso A de la sesi�n ordinaria n.� 2-2024, celebrada el 12 de junio de 2024 por dicha comisi�n, relacionado al oficio n.� DE-1256-2024 donde se comunica el informe de resultados del ejercicio ��ndice de Capacidad de Gesti�n 2023 (IGI)� y los resultados espec�ficos del TSE, remitido por la Contralor�a General de la Rep�blica, y con fundamento en lo anterior literalmente acuerda:

�Se acuerda: Con el prop�sito de procurar que la nota de 100% obtenida en el impulso de �planes de contingencia� del IGI evaluado por la Contralor�a General de la Rep�blica se mantenga en el tiempo, se sugiere al Consejo de Directores que remita atento recordatorio a los encargados de los planes accesorios antes citados, sobre la importancia de que dichos planes se mantengan debidamente actualizados y vigentes, as� como que remitan copia de �stos a esta Comisi�n. Con respecto a la aprobaci�n e implementaci�n del PCN, el tema fue abordado en el anterior art�culo de esta sesi�n.�

Se dispone: Realizar el atento recordatorio a los encargados de los planes accesorios, seg�n se detalla.

L) Remisi�n de acta n.� 2-2024. Del se�or Mynor Mora Chang, Coordinador de la Comisi�n de Continuidad del Negocio, se conoce oficio n.� CCN-006-2024 del 13 de junio de 2024, mediante el cual remite el acta de la sesi�n ordinaria n.�2-2024, celebrada el 12 de junio por dicha comisi�n.

Se dispone: Tomar nota.

M) Proyecto de resoluci�n. Del se�or Vinicio Mora Mora, Jefe a. i. del Departamento Legal, se conoce oficio n.� DL-297-2024 del 28 de junio de 2024, mediante el cual en atenci�n a lo dispuesto en el oficio N.� CDIR-0159-2024 del 18 de junio remite el proyecto de resoluci�n relativo a la autorizaci�n para el uso del procedimiento de excepci�n regulado en el inciso i) del art�culo 3 de la Ley General de Contrataci�n P�blica.

Se dispone: Pasar a revisi�n y firma de este Colegiado.

ART�CULO TERCERO. ASUNTOS DE CONTRATACI�N ADMINISTRATIVA.

A) Informe de adjudicaci�n tr�mite 2024LY-000001-0012300001 SERVICIO DE LIMPIEZA DE OFICINAS (TRIBUNAL SUPREMO DE ELECCIONES, OFICINAS CENTRALES). Del se�or Allan Herrera Herrera, Proveedor Institucional, se conoce oficio n.� PROV-0238-2024 del 28 de junio de 2024, mediante el cual remite el ������� Informe de adjudicaci�n tr�mite 2024LY-000001-0012300001 SERVICIO DE LIMPIEZA DE OFICINAS (TRIBUNAL SUPREMO DE ELECCIONES, OFICINAS CENTRALES)� y literalmente manifiesta:

"Realizado el procedimiento respectivo, conforme al ordenamiento jur�dico, esta Proveedur�a -con plena competencia para conducir los tr�mites del procedimiento de contrataci�n administrativa de estos organismos electorales- plantea al Consejo de Directores del TSE recomendaci�n de adjudicaci�n, conforme al siguiente detalle:

Partida	Objeto	Adjudicar a	Monto de adjudicaci�n -incluye I.V.A.-
1	Servicio de limpieza de Oficinas (Tribunal Supremo de Elecciones, Oficinas Centrales)	�CONSORCIO LIMPIEZA - MANAGEMENT�, conformado por VMA SERVICIOS INTEGRALES DE LIMPIEZA SOCIEDAD ANONIMA, c�dula jur�dica 3-101-086923 y VMA MANAGEMENT FACILITIES SOCIEDAD ANONIMA, c�dula jur�dica 3-101-763554	₡110 052 374,76*

*Se redonde� la suma a dos decimales versus los cuatro que se observan en SICOP.

������������ En caso de aprobar dicha recomendaci�n, sugiero hacerlo del conocimiento de la Secretar�a General de la Direcci�n Ejecutiva, de la Unidad de Fiscalizaci�n y Ejecuci�n Contractual (para la Administraci�n del Contrato), del Departamento Legal, del se�or Rafael Arce Cubero, Contraparte T�cnica, as� como de la Auditor�a Interna.

����������� Se adjunta copia del respectivo informe incluido en el Sistema Integrado de Compras P�blicas (SICOP).

���������� Quedo atento a lo que se estime disponer.�

����� �Se dispone: Aprobar conforme se recomienda.

������ Por unanimidad declaramos la firmeza de todos los acuerdos.

������ A las catorce horas con veintitr�s minutos termin� la sesi�n.